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第一章總則

第一條為進一步完善企業(yè)重大事項的議事和決策機制，規(guī)范重大事項決策行為，確保集團各級領(lǐng)導(dǎo)班子議事和決策的科學(xué)化、民主化、規(guī)范化，逐步形成科學(xué)合理的議事決策機制，更好地履行工作職責(zé)，制定本規(guī)則。

第二條堅持集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工相結(jié)合的制度，凡重大事項必須堅持“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。

第二章議事范圍

第三條本規(guī)則所指重大事項的議事范圍為：

（一）研究決定貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)，學(xué)習(xí)傳達上級重要會議、決定、決議、文件和指示精神，并結(jié)合企業(yè)工作實際，研究提出落實的方案、措施。

（二）研究決定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方針，企業(yè)資產(chǎn)重組和資本運作中的重大問題，企業(yè)改革的重要方案和重大舉措，擬出臺的重要規(guī)章制度和重大福利政策。

（三）審議決定企業(yè)年度工作思路、計劃，審議企業(yè)年度財務(wù)工作計劃、投融資計劃、工程建設(shè)計劃、設(shè)備購置計劃及內(nèi)部經(jīng)營業(yè)績考核辦法、員工薪酬分配辦法等事項。

（四）研究決定企業(yè)黨的組織建設(shè)、黨員隊伍建設(shè)、思想政治工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)中的重大事項。

（五）研究決定領(lǐng)導(dǎo)班子成員的分工與調(diào)整等事項。

（六）研究決定企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)改革、職能設(shè)置、定崗定編定員方案等重大事項。

（七）研究決定企業(yè)干部人事管理權(quán)限范圍內(nèi)有關(guān)人員的推薦、任免、調(diào)整、獎懲、出國及后備干部培養(yǎng)等事項。

（八）研究決定企業(yè)招工計劃、招聘辦法及新職工的錄用。研究決定職工處分、辭退、重要獎勵等事項。

（九）研究決定對外擔保、建設(shè)工程發(fā)包、重大項目投資建設(shè)、重大物資采購、大額財務(wù)支出審批、大額融資、重大國有閑置資產(chǎn)處置、對外捐贈、贊助等事項。

（十）其它需要領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論和決定的重大問題。

第四條各單位應(yīng)根據(jù)實際，制訂本企業(yè)重大事項的議事配套規(guī)定并報集團監(jiān)察審計部備案。

第三章議事程序

第五條領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定重大事項，須有半數(shù)以上成員到會方能舉行。討論干部人事問題時，應(yīng)有三分之二以上成員到會方能舉行。具體按下述程序進行：

（一）醞釀準備。擬由領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定的重大事項要在深入調(diào)查研究、充分聽取各方面意見、集思廣益的基礎(chǔ)上提出方案。根據(jù)需要，有的問題可提出兩個以上的方案，供決策時研究比較。對涉及到企業(yè)改革發(fā)展、供排水系統(tǒng)安全運行，關(guān)系到群眾利益的重大事項決策，必要時應(yīng)組織相關(guān)專家、學(xué)者進行分析論證。

對研究決定的重大事項，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)處室和部門在充分論證的基礎(chǔ)上，形成規(guī)范的上會材料。

（二）確定議題。議題原則上由班子主要領(lǐng)導(dǎo)提出并確定，也可由班子成員提出，報請主要領(lǐng)導(dǎo)確定。

（三）提前通知。會議通知(含會議議題及有關(guān)資料)一般提前2個工作日書面送達應(yīng)到會人員(除干部人事問題和緊急事項外)；確實無法書面送達的，應(yīng)設(shè)法用電話或其它形式通知，并作好記錄。與會人員應(yīng)按時到會，不能參加的要事先請假，其意見可用書面形式表達。

（四）會議討論。會議由班子主要領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)委托的其它成員主持，實行一事一議。會議先由分管領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)處室介紹上會材料，然后安排足夠的時間對議題進行充分討論。討論時，主要負責(zé)人不應(yīng)首先表明自己的觀點，應(yīng)當認真聽取其他班子成員的意見后再表明自己的觀點和態(tài)度。

（五）逐項表決。會議由主持人視討論情況決定可否進入表決程序。意見比較一致時，可進行表決。對少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當認真考慮。如對重要問題產(chǎn)生不同意見，持贊成與反對意見的人數(shù)接近時，除緊急情況下必須按照多數(shù)意見執(zhí)行外，一般應(yīng)暫緩表決，留待下一次會議再表決。在特殊情況下，也可將爭論情況向上級組織報告，請求裁決。

會議實行逐項表決。表決一般采取口頭、舉手、無記名投票或記名投票等方式，須將表決結(jié)果記錄在案。未到會成員的書面意見不計入票數(shù)。列席會議人員不參加表決。

(六)作出決定。按照少數(shù)服從多數(shù)原則決定重大問題。表決時，贊成票超過應(yīng)到會人數(shù)的半數(shù)為通過，根據(jù)表決意見形成會議決議。

第六條遇有重大突發(fā)事件和緊急情況，來不及集體議事及會議表決的，領(lǐng)導(dǎo)班子成員請示主要負責(zé)人后可臨機處置，事后應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)班子報告。

第四章議事記錄

第七條會議記錄。《重大事項議事會議記錄》(見附表)應(yīng)有專人記錄，會議記錄須列明會議名稱、時間、地點、主持人、記錄人、正式與會人員、請假人員、列席人員、討論和決定的主要事項等，并詳細記錄每個議題的討論、表決情況及最后決定意見。

第八條會議紀要。對重大決定事項，可根據(jù)需要編發(fā)會議紀要，由主要領(lǐng)導(dǎo)或其委托的其他班子成員簽發(fā)。會議紀要發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)班子成員和有關(guān)部門，會議紀要應(yīng)按獨立序列實行年度編號，作為永久性檔案進行保存。

第五章議事紀律

第九條領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定重大事項，必須實行集體議事，并以會議表決形式體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)集體的意志。不得以傳閱、會簽或個別征求意見等形式代替領(lǐng)導(dǎo)班子集體議事和會議表決。不得在會上臨時動議。

第十條經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究作出的決定，班子成員必須執(zhí)行，并按職責(zé)范圍和工作分工組織實施。班子成員個人對集體作出的決定如有不同意見，在堅決執(zhí)行的前提下，可以保留意見，也可把自己的意見向上級黨組織反映。會議決定在執(zhí)行中需進行較大調(diào)整或改變的，應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。

第十一條領(lǐng)導(dǎo)班子成員要嚴格遵守會議紀律和保密規(guī)定，除經(jīng)組織同意公布的以外，不得向外傳播或泄露會議內(nèi)容。

第六章議事監(jiān)督

第十二條領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間應(yīng)互相尊重，互相支持，互相監(jiān)督，加強自身建設(shè)，自覺維護班子團結(jié)。

第十三條領(lǐng)導(dǎo)班子將對執(zhí)行重大事項議事規(guī)則情況列入民主生活會議題，并作為年度總結(jié)報告、述職述廉及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容。

第十四條凡未按上述規(guī)則進行的議事和形成的決定，應(yīng)立即糾正，并進行重新議事。

第七章附則

第十五條本規(guī)則由集團公司監(jiān)察審計部負責(zé)解釋。

第十六條本規(guī)則自頒布之日起施行。