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××市人民檢察院在高檢院和興安盟檢察分院的領(lǐng)導(dǎo)下,按照“加大工作力度，提高執(zhí)法水平和辦案質(zhì)量”的檢察工作總體要求，運(yùn)用“抓系統(tǒng)，系統(tǒng)抓”的工作方法，在打擊醫(yī)療衛(wèi)生、交通、土地三個(gè)系統(tǒng)犯罪的同時(shí)，結(jié)合我市實(shí)際，對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪予以嚴(yán)厲打擊,集中力量查處金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪案件，加大對(duì)該系統(tǒng)職務(wù)犯罪的打擊力度。2002年以來(lái),我局共立案?jìng)刹榻鹑谙到y(tǒng)貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件9件9人，其中大案8件8人；涉案總金額人民幣700余萬(wàn)元，通過(guò)辦案給國(guó)家挽回經(jīng)濟(jì)損失140余萬(wàn)元。這些案件的成功辦理，在該系統(tǒng)產(chǎn)生一定的威懾效應(yīng)，取得明顯的政治效果、法律效果和社會(huì)效果，對(duì)預(yù)防該系統(tǒng)職務(wù)犯罪起到非常重要的作用。我們的具體做法：

一、要開(kāi)闊視野,拓寬案源渠道

由于金融系統(tǒng)內(nèi)的貪污賄賂犯罪類型多，涉案面廣，因此，我們?cè)谑占?、獲取案件線索時(shí)，均要放寬視野，開(kāi)展聯(lián)想發(fā)散思維，不僅要關(guān)注市區(qū)范圍內(nèi)金融系統(tǒng)的貪污賄賂犯罪線索，而且要關(guān)注農(nóng)村金融系統(tǒng)的貪污賄賂犯罪線索；不僅要關(guān)注金融系統(tǒng)內(nèi)部管理人員貪污賄賂犯罪線索，而且要關(guān)注一般業(yè)務(wù)人員貪污賄賂犯罪線索；不僅關(guān)注已查辦部門的貪污賄賂犯罪情況，而且注意發(fā)現(xiàn)相同職權(quán)部門的貪污賄賂犯罪線索。

1、鼓勵(lì)全局干警發(fā)揮主觀能動(dòng)性，千方百計(jì)抓線索。要發(fā)揮每位干警的主觀能動(dòng)性，運(yùn)用嶄新的辦案思路和靈活的辦案手段，開(kāi)動(dòng)腦筋，主動(dòng)出擊，采取大力開(kāi)展舉報(bào)宣傳活動(dòng)，與公安、紀(jì)檢、監(jiān)察、信訪、審計(jì)以及本院其他業(yè)務(wù)部門建立線索聯(lián)系制度等多種形式，廣泛挖掘案件線索。同時(shí)牢固樹(shù)立線索意識(shí)、偵查意識(shí)，在日常生活、娛樂(lè)、交友等過(guò)程中做有心人，主動(dòng)捕捉有價(jià)值的線索。2002年以來(lái)，我局立案?jìng)刹榈?件銀行系統(tǒng)工作人員貪污賄賂職務(wù)犯罪案件中，有7件是自行發(fā)現(xiàn)的線索。

2、把初查作為立案的基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)來(lái)抓，堅(jiān)持做到秘密初查與放開(kāi)初查相結(jié)合。初查時(shí)不驚動(dòng)初查對(duì)象，并嚴(yán)格限制知情人員范圍，只限于檢察長(zhǎng)、分管檢察長(zhǎng)、反貪局長(zhǎng)和直接辦案人員知道，防止說(shuō)情泄密等意外情況的發(fā)生。同時(shí)，采取“三放開(kāi)”的方法，即不受舉報(bào)內(nèi)容的限制，放開(kāi)初查的時(shí)間、放開(kāi)初查的對(duì)象、放開(kāi)初查的范圍，開(kāi)動(dòng)腦筋、拓寬初查視野；

3、加強(qiáng)了對(duì)審訊尤其是初審的策略研究，因案制宜講究審訊策略。審訊前全面熟悉初查材料，認(rèn)真分析案情，周密制定訊問(wèn)計(jì)劃以及應(yīng)變措施，精心選擇接觸犯罪嫌疑人的最佳時(shí)機(jī)、場(chǎng)合及地點(diǎn)，做到“不打無(wú)準(zhǔn)備之仗，不打無(wú)把握之仗”。

二、強(qiáng)化偵查意識(shí)，研究犯罪規(guī)律，加強(qiáng)辦案指導(dǎo)，深挖窩案，串案

近幾年，我市金融系統(tǒng)工作人員貪污賄賂犯罪呈上升趨勢(shì)，通過(guò)對(duì)金融系統(tǒng)貪污賄賂犯罪規(guī)律的研究，呈現(xiàn)出明顯的“窩案”、“串案”的特點(diǎn)。查出一案，牽出一串,帶出一片,涉案人員較多,甚至形成了具有共享既得利益的群體。2005年4月，在查辦金融系統(tǒng)某銀行某營(yíng)業(yè)所柜員韓某某特大挪用公款案件時(shí)，我們意識(shí)到，如果偵查得法，很可能突破一起大的“窩案”、“串案”。韓某某挪用公款涉案金額高達(dá)200余萬(wàn)元,且采用偷支儲(chǔ)戶存款和收儲(chǔ)不入帳的手段，犯罪金額高達(dá)110余萬(wàn)元，在此案的偵破過(guò)程當(dāng)中，院黨組高度重視,結(jié)合本案實(shí)際，分析研究“窩案”的特點(diǎn)，掌握“窩案”的規(guī)律，認(rèn)為犯罪嫌疑人不可能一人獨(dú)立完成取款的所有工作流程，一定會(huì)有其他工作人員參加其中，并且會(huì)有失職犯罪的可能。針對(duì)韓某某這，一突破口，我們加大思想攻堅(jiān)，加大審訊力度，進(jìn)行重點(diǎn)突破。經(jīng)過(guò)連續(xù)突審,韓某某終于交待了該營(yíng)業(yè)所主任劉某某涉嫌挪用公款犯罪，出納員李某某涉嫌與他人共同挪用公款犯罪及失職罪，從而一舉突破了以韓某某為軸心的挪用公款窩案。

三、適應(yīng)辦案工作的需要，建立快速反應(yīng)，高效精干的辦案組團(tuán)

2002年10月2日，某銀行營(yíng)業(yè)部將烏某某、李某某伙同他人采取技術(shù)手段，利用信用卡提現(xiàn)金百余萬(wàn)元非法據(jù)為己有的案件舉報(bào)到烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)，烏市公安局以涉嫌詐騙罪于2002年10月4日、10月8日分別對(duì)烏某某、謝某某和李某某刑事拘留，2002年11月1日市公安局將此案移送我院，還有3天拘留期限就到了，院領(lǐng)導(dǎo)迅速成立了以檢察長(zhǎng)為組長(zhǎng)的“烏某某案件辦案組”，辦案組成員由七名政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的辦案骨干組成。

鑒于烏某某案件涉案人員多、涉案金額特別巨大，作案次數(shù)多，時(shí)間長(zhǎng)，案情錯(cuò)綜復(fù)雜，社會(huì)影響大，我們?cè)诮梃b以往辦理案件成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，為充分發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)的整體優(yōu)勢(shì)，形成反貪合力，節(jié)約檢察機(jī)關(guān)人力、財(cái)力等寶貴的辦案資源，提高辦案效率，我們建立了主辦檢察官負(fù)責(zé)下的辦案組。即由反貪局長(zhǎng)為主辦檢察官，負(fù)責(zé)烏某某辦案組的全部工作，其余與烏某某案件有關(guān)的其他案件一律服從烏某某辦案組的統(tǒng)一指揮，另在辦案組內(nèi)設(shè)立查帳、外調(diào)、追贓、預(yù)審、綜合協(xié)調(diào)六個(gè)辦案組，，還從農(nóng)行抽調(diào)了專業(yè)會(huì)計(jì)和審計(jì)人員，解決辦案過(guò)程中遇到的復(fù)雜疑難的會(huì)計(jì)問(wèn)題,又從刑一科和刑二科抽調(diào)了二名業(yè)務(wù)骨干協(xié)助審查證據(jù),由這些骨干組成了一支強(qiáng)有力的辦案隊(duì)伍。

外調(diào)組主要負(fù)責(zé)對(duì)主辦檢察官指定的涉案線索的調(diào)查取證工作。

預(yù)審組主要負(fù)責(zé)對(duì)烏某某的預(yù)審工作。

綜合協(xié)調(diào)組主要負(fù)責(zé)對(duì)案件材料、信息、資料的匯總、分析、保管及有關(guān)法律文書的制作，對(duì)內(nèi)傳達(dá)院領(lǐng)導(dǎo)、主辦檢察官對(duì)辦案工作的指示，對(duì)外調(diào)組、預(yù)審組的工作提出意見(jiàn)和建議，協(xié)調(diào)各個(gè)辦案組的工作及負(fù)責(zé)案件卷宗的裝訂。

追贓組主要負(fù)責(zé)追蹤贓款贓物的去向，最大限度地挽回經(jīng)濟(jì)損失。

查帳組主要負(fù)責(zé)對(duì)帳目、憑證的調(diào)查工作，從中尋找出有價(jià)值的線索和證據(jù)。

為保證案件質(zhì)量，同時(shí)充分調(diào)動(dòng)辦案人員的工作積極性，我們?cè)趪?yán)格依法的前提下，對(duì)具體的偵查工作全面放開(kāi)，逐級(jí)落實(shí)主辦檢察官、辦案組組長(zhǎng)、辦案人員的工作責(zé)任制。規(guī)定各個(gè)辦案組、辦案人對(duì)交辦線索的事實(shí)和證據(jù)負(fù)全責(zé)，主辦檢察官確定偵查方向，對(duì)整個(gè)案件的事實(shí)和證據(jù)負(fù)全責(zé)；各個(gè)辦案組有權(quán)決定自己組內(nèi)人員的任務(wù)分配、角色調(diào)配，在不影響整體案件進(jìn)度的情況下，有權(quán)自主制定偵查計(jì)劃、預(yù)審提綱，決定具體的偵查行為。同時(shí)規(guī)定各個(gè)辦案組要密切配合，這種密切配合是建立在相互理解、相互信任的前提下，主要表現(xiàn)在兩個(gè)層面上，一是階段性的案情分析會(huì)，讓每名干警都全面的掌握案情；二是經(jīng)常性的通報(bào)案情，有新線索，新進(jìn)展，新情況及時(shí)相互通報(bào)。特別是預(yù)審組和外調(diào)組，要“偵審結(jié)合，以偵促審”，綜合協(xié)調(diào)組要對(duì)預(yù)審和外調(diào)的材料全面審查，嚴(yán)格把關(guān)?？焖俜磻?yīng)、高效精干辦案組的建立，保證了烏某某案?jìng)善乒ぷ鞯闹笓]有力、組織嚴(yán)密、運(yùn)轉(zhuǎn)高效，從而對(duì)整個(gè)案件的順利偵查終結(jié)起到非常重要的作用。韓某某窩案同樣是采取集中優(yōu)勢(shì)兵力打殲滅戰(zhàn)，各個(gè)擊破，再分兵陣守的策略得以成功偵破和偵結(jié)的。

四、強(qiáng)化機(jī)制，調(diào)動(dòng)干警的積極性，確保案件工作順利進(jìn)行。

在隊(duì)伍建設(shè)方面，存在個(gè)別干警思想不積極、不上進(jìn)。針對(duì)此問(wèn)題，一是我局大力加強(qiáng)了隊(duì)伍管理機(jī)制建設(shè)。年初對(duì)全局干警劃分為五個(gè)辦案組，責(zé)任到組，任務(wù)到人，分工明確，這樣就避免了個(gè)別干警等、靠、要的消極思想，充分挖掘內(nèi)部潛力，堅(jiān)持向管理要素質(zhì)、要公正、要效率、要戰(zhàn)斗力，由靜態(tài)管理向動(dòng)態(tài)管理轉(zhuǎn)變、由封閉式管理向開(kāi)放式管理轉(zhuǎn)變，由一般性管理向科學(xué)管理、有效管理轉(zhuǎn)變。二是加強(qiáng)隊(duì)伍激勵(lì)機(jī)制建設(shè)。為干警充分發(fā)揮積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，真正做到“想干、實(shí)干、會(huì)干、干好”，采取了三項(xiàng)激勵(lì)措施：一是目標(biāo)激勵(lì)。我院已經(jīng)連續(xù)兩年被評(píng)為自治區(qū)級(jí)先進(jìn)檢察院，今年還要爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)先進(jìn)檢察院，以此為契機(jī)明確提出查辦職務(wù)犯罪工作不僅要在全盟檢察系統(tǒng)創(chuàng)一流、爭(zhēng)第一，而且要在全國(guó)檢察系統(tǒng)創(chuàng)一流、爭(zhēng)先進(jìn)。為本院爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)先進(jìn)檢察院做出自己的貢獻(xiàn)。從而干警堅(jiān)定了決心，增添了信心，鼓足了干勁，全力以赴朝著這個(gè)目標(biāo)努力。二是信任激勵(lì)。在工作中，經(jīng)常對(duì)辦案工作情況進(jìn)行階段性總結(jié)，表?yè)P(yáng)先進(jìn)、督促后進(jìn)，并把有影響、有震動(dòng)的案件交給有進(jìn)取心、工作能力強(qiáng)、辦案質(zhì)量高的干警去辦，使干警真正體會(huì)到干出成績(jī)，就會(huì)得到領(lǐng)導(dǎo)和同志們的信任和器重，從而出現(xiàn)了賽著干、比著干，誰(shuí)也不甘落后的大好局面。三是物質(zhì)激勵(lì)。院黨組對(duì)在查辦職務(wù)犯罪工作中做出突出成績(jī)的集體和個(gè)人，在給予精神獎(jiǎng)勵(lì)的同時(shí)，給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，年末按照反貪局辦案獎(jiǎng)勵(lì)辦法兌現(xiàn)，實(shí)行重獎(jiǎng)、重罰，使干警做出的貢獻(xiàn)與獲得的物質(zhì)利益成正比。

五、關(guān)于金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪的防范措施及對(duì)策的一點(diǎn)體會(huì)

1、加大預(yù)防和打擊金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪的力度。堅(jiān)持“標(biāo)本兼治，綜合治理”的方針，努力從源頭上遏制和減少職務(wù)犯罪的發(fā)生，不斷完善建立“教育、監(jiān)督、管理、打擊”、“四位一體”綜合治理工作格局，充分發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)和金融紀(jì)檢監(jiān)察部門的職能作用，通力合作，共同努力，建立思想、制度、法律三條防線，確保金融系統(tǒng)安全和穩(wěn)定。

2、加強(qiáng)法制宣傳和政治思想教育。要使金融系統(tǒng)開(kāi)展的法制教育、廉正教育、職業(yè)道德和紀(jì)律教育經(jīng)?；?、制度化和具體化。要引導(dǎo)金融系統(tǒng)職工樹(shù)立正確的世界觀、價(jià)值觀和人生觀，愛(ài)崗敬業(yè)、終于職守，自覺(jué)做到“不想貪”，通過(guò)開(kāi)展法紀(jì)教育，用正反兩方面的典型案例，以案釋法，教育引導(dǎo)職工遵紀(jì)守法，勤政廉潔，自覺(jué)做到“不敢貪”。通過(guò)強(qiáng)化教育，全面提高員工素質(zhì)，清除職務(wù)犯罪的思想根源。

3、加快法規(guī)制度建設(shè)，用健全的制度和法規(guī)來(lái)防止和消除發(fā)案隱患。首先要健全規(guī)章制度，堵塞各種漏洞，強(qiáng)化內(nèi)部管理，狠抓制度落實(shí)。其次要針對(duì)金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪轉(zhuǎn)向智能化的特點(diǎn)，增強(qiáng)管理手段的科技含量，及時(shí)地修改和制定與之相適應(yīng)的規(guī)章制度。

4、加強(qiáng)對(duì)金融系統(tǒng)高級(jí)管理人員和和崗位人員的制約，建立縱橫交叉的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。重點(diǎn)解決高級(jí)管理人員和重要崗位人員在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中違規(guī)操作問(wèn)題，強(qiáng)化權(quán)利制約，解決個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)人說(shuō)了算的問(wèn)題，變一人多權(quán)為一權(quán)多人管，實(shí)行崗位輪換、相互監(jiān)督、相互制約的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。要通過(guò)強(qiáng)化崗位職責(zé)來(lái)保證嚴(yán)密工作程序和規(guī)章制度的真正落實(shí)。把高級(jí)管理人員任職期間預(yù)防犯罪工作列入目標(biāo)責(zé)任制中，一級(jí)包一級(jí)，逐級(jí)負(fù)責(zé)，層層落實(shí)，道道把關(guān)，并切實(shí)抓好檢查、監(jiān)督，做到獎(jiǎng)罰分明，講求實(shí)效。