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為貫徹落實(shí)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)20**年全國(guó)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)案件專(zhuān)項(xiàng)治理電視電話(huà)會(huì)議精神，按照《河南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社關(guān)于對(duì)180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)進(jìn)行提示的通知》（豫農(nóng)信文〔20**〕16號(hào)）要求，切實(shí)加強(qiáng)案件易發(fā)崗位、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)人員的管理，對(duì)180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真排查，特召開(kāi)農(nóng)村信用聯(lián)社180個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控派查會(huì)議。

近年來(lái)，對(duì)構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)防范的防護(hù)墻，農(nóng)村信用社結(jié)合實(shí)際采取了一系列行之有效的措施，總體來(lái)說(shuō)，深化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控排查意識(shí)得到了提高，風(fēng)險(xiǎn)排查機(jī)制得到了加強(qiáng)，現(xiàn)就農(nóng)村信用社180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)泛談幾點(diǎn)看法。歸納如下：

一、實(shí)施180個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控排查的重要性

堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)排查、案件治理、提升執(zhí)行力”三項(xiàng)活動(dòng)原則，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以防險(xiǎn)控案為目標(biāo)，以完善內(nèi)控管理、審計(jì)監(jiān)督、安全達(dá)標(biāo)為重點(diǎn)，堅(jiān)持從嚴(yán)檢查、從嚴(yán)追責(zé)、從嚴(yán)防堵，防范各類(lèi)案件發(fā)生，達(dá)到全面提高安全防范水平，堵塞管理漏洞，規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為的目的。以上是農(nóng)村信用聯(lián)社180個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控派查會(huì)議的指導(dǎo)思想。

有了思想護(hù)航，當(dāng)然少不了明確的目標(biāo)。

以全國(guó)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)案件專(zhuān)項(xiàng)治理精神為指導(dǎo)，通過(guò)對(duì)180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)的排查，促進(jìn)信用社內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度更加規(guī)范、更加完善、更加科學(xué)，進(jìn)一步健全內(nèi)控機(jī)制，堵塞漏洞，減少操作風(fēng)險(xiǎn)，以此提高全員業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)遵紀(jì)守法與合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，保證農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步健康發(fā)展。以上是農(nóng)村信用聯(lián)社180個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控派查目標(biāo)要求。

從指導(dǎo)思想和目標(biāo)，我們可以看出農(nóng)村信用聯(lián)社180個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控派查的重要性。

農(nóng)村信用社作為經(jīng)營(yíng)貨幣的特殊企業(yè)，防范和控制風(fēng)險(xiǎn)始終是重要的工作，而重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查又是控制風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。加強(qiáng)農(nóng)村信用社風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)促進(jìn)農(nóng)村信用社穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，走可持續(xù)發(fā)展之路起著十分重要的作用。

二、180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)排查工作的開(kāi)展

“長(zhǎng)風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)，直掛云帆濟(jì)滄海！”有了指導(dǎo)思想和目標(biāo)。缺乏的是真正的執(zhí)行。也就是重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)排查工作的開(kāi)展?？梢詮囊韵聨讉€(gè)方面部署。

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)

為確保排查工作深入扎實(shí)開(kāi)展，縣聯(lián)社決定成立“180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)排查”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)：薛道照，副組長(zhǎng)：王彬、陳曉哲，成員：樊攀紅、麻林會(huì)、楊宏偉、韓富軍、喬靈昌、范玉杰、劉戈。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在聯(lián)社監(jiān)察室，陳曉哲同志兼任辦公室主任，辦公室成員由聯(lián)社各部（室）負(fù)責(zé)人擔(dān)任,韓會(huì)勤同志具體負(fù)責(zé)工作開(kāi)展。領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室主要負(fù)責(zé)全縣信用社各崗位180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)排查的領(lǐng)導(dǎo)、督促檢查等工作。各信用社也要成立相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，信用社主任擔(dān)任180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)排查領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，對(duì)180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)排查負(fù)總責(zé)。

（二）排查方法

為確保180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)排查工作取得實(shí)效，全縣信用社每個(gè)員工要對(duì)照崗位風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控內(nèi)容每月進(jìn)行自我檢查，各信用社副主任根據(jù)分管工作和項(xiàng)目，對(duì)所負(fù)責(zé)的工作崗位定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控排查，各信用社主任和聯(lián)社各部（室）負(fù)責(zé)人對(duì)此項(xiàng)工作要進(jìn)行及時(shí)督查。各信用社主任和聯(lián)社各部（室）負(fù)責(zé)人為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控排查第一責(zé)任人，也為具體負(fù)責(zé)人，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)排查工作負(fù)總責(zé)，每月要對(duì)排查月報(bào)核實(shí)無(wú)誤后，簽名蓋章報(bào)送縣聯(lián)社監(jiān)察室。

（三）強(qiáng)化責(zé)任

為確保180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)排查工作扎實(shí)開(kāi)展，聯(lián)社按照職責(zé)范圍，將180個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)監(jiān)控責(zé)任劃分到聯(lián)社各部（室）及信用社，信用社要將責(zé)任逐條逐項(xiàng)劃分到各個(gè)主責(zé)任人和監(jiān)督責(zé)任人（責(zé)任單位的劃分詳見(jiàn)附表）。各成員部（室）和信用社要明確一名責(zé)任心強(qiáng)的同志為180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)專(zhuān)管員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)管員），具體負(fù)責(zé)180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)排查的日常工作。專(zhuān)管員為180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)排查主責(zé)任人，部（室）負(fù)責(zé)人為180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)排查監(jiān)督責(zé)任人。成員部（室）專(zhuān)管員在履行180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)崗位職責(zé)時(shí)，如與本職崗位工作發(fā)生沖突時(shí)，可由專(zhuān)管員本人或所在成員部（室）負(fù)責(zé)人指定一名臨時(shí)專(zhuān)管員履行當(dāng)次排查任務(wù)。臨時(shí)專(zhuān)管員崗位職責(zé)同專(zhuān)管員崗位職責(zé)。

對(duì)責(zé)任單位涉及信用社的監(jiān)控點(diǎn)，信用社要逐條逐項(xiàng)明確監(jiān)控點(diǎn)排查主責(zé)任人、督查人名單。監(jiān)控點(diǎn)涉及內(nèi)部控制方面的排查主責(zé)任人一般由內(nèi)部主任和主辦會(huì)計(jì)擔(dān)任，信用社主任為督查責(zé)任人；監(jiān)控點(diǎn)涉及信貸方面排查主責(zé)任人一般由信貸主任和客戶(hù)經(jīng)理?yè)?dān)任，信用社主任為督查責(zé)任人；監(jiān)控點(diǎn)涉及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理方面排查主責(zé)任人一般由主辦會(huì)計(jì)擔(dān)任，信用社內(nèi)部主任或信用社主任為督查責(zé)任人；監(jiān)控點(diǎn)涉及資金清算排查主責(zé)任人一般由主辦會(huì)計(jì)擔(dān)任，信用社內(nèi)部主任或信用社主任為督查責(zé)任人；監(jiān)控點(diǎn)涉及計(jì)算機(jī)方面排查主責(zé)任人一般由計(jì)算機(jī)操作員擔(dān)任主責(zé)任人，信用社內(nèi)部主任或信用社主任為督查責(zé)任人；監(jiān)控點(diǎn)涉及銀行卡業(yè)務(wù)排查主責(zé)任人一般由儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)擔(dān)任，信用社內(nèi)部主任或主辦會(huì)計(jì)為督查責(zé)任人；監(jiān)控點(diǎn)涉及人力資源管理方面的排查主責(zé)任人一般由內(nèi)部主任和外部主任擔(dān)任，信用社主任為督查責(zé)任人；監(jiān)控點(diǎn)涉及行政管理方面排查主責(zé)任人一般由主辦會(huì)計(jì)擔(dān)任，信用社主任為督查責(zé)任人；監(jiān)控點(diǎn)涉及監(jiān)察方面排查主責(zé)任人一般由內(nèi)部主任或主辦會(huì)計(jì)擔(dān)任，信用社主任為督查責(zé)任人；監(jiān)控點(diǎn)涉及安全保衛(wèi)方面排查主責(zé)任人一般由內(nèi)部主任或主辦會(huì)計(jì)擔(dān)任，信用社主任為督查責(zé)任人。

（四）崗位職責(zé)

為了保證180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)排查工作落到實(shí)處，特對(duì)各崗位職責(zé)進(jìn)行明確：

1、聯(lián)社部（室）專(zhuān)管員崗位職責(zé)

（1）熟悉本部（室）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)監(jiān)控內(nèi)容；

（2）在日常工作中，針對(duì)本部（室）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控內(nèi)容，自覺(jué)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與防范，嚴(yán)防各類(lèi)案件發(fā)生；

（3）按照180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)排查工作辦公室工作安排和要求，做好基層信用社風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控指導(dǎo)、督促及檢查工作；

（4）匯總被檢查社《月報(bào)表》的“聯(lián)社檢查情況”，撰寫(xiě)被檢查社180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)聯(lián)社檢查中存在的問(wèn)題及整改措施，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)監(jiān)察室；

（5）收集整理本部（室）180個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)要求所涉及的文件、資料，建立180個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檔案；

（6）對(duì)本人復(fù)查內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任。

2、信用社主責(zé)任人崗位職責(zé)

（1）熟悉本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控內(nèi)容；

（2）在日常工作中，針對(duì)本崗位風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控內(nèi)容，嚴(yán)格業(yè)務(wù)流程操作、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度、自覺(jué)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與防范，嚴(yán)防各類(lèi)案件發(fā)生。同時(shí)收集本崗位180個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的相關(guān)資料、健全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檔案；

（3）對(duì)本人的責(zé)任項(xiàng)目逐月做出自查，根據(jù)自查情況及存在的問(wèn)題填制《月報(bào)表》，上報(bào)督查人；

（4）對(duì)本人自查內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任。

3、信用社督查人崗位職責(zé)

（1）熟悉所督查項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控內(nèi)容；

（2）在日常工作中，針對(duì)所督查的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控內(nèi)容，自覺(jué)加強(qiáng)督查與防范，嚴(yán)防各類(lèi)案件發(fā)生；

（3）對(duì)本人的責(zé)任項(xiàng)目逐月做出督查，根據(jù)督查情況及存在的問(wèn)題填制《月報(bào)表》，上報(bào)專(zhuān)管員。對(duì)督查中存在的問(wèn)題，建議排查領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)召開(kāi)會(huì)議，研究解決；

（4）對(duì)本人督查內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任。

4、信用社專(zhuān)管員崗位職責(zé)

（1）熟悉180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)監(jiān)控內(nèi)容；

（2）逐月向主責(zé)任人下發(fā)《月報(bào)表》，指導(dǎo)和督促主責(zé)任人逐項(xiàng)做好自查；

（3）逐月匯總本社《月報(bào)表》，撰寫(xiě)本社180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)存在問(wèn)題及整改措施，并上報(bào)聯(lián)社；

（4）按照180個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)所監(jiān)控的內(nèi)容，收集相關(guān)文件、會(huì)議記錄、日志、登記簿等資料，建立健全180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)檔案；

（5）配合聯(lián)社180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)檢查組做好復(fù)查工作。

（五）操作流程

信用社（營(yíng)業(yè)部、融資中心、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部）操作流程

（1）信用社（營(yíng)業(yè)部、融資中心、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部）對(duì)照180個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，按照責(zé)任劃分和所涉及的內(nèi)容，設(shè)計(jì)月報(bào)表，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐項(xiàng)落實(shí)到主責(zé)任人和監(jiān)督責(zé)任人身上。

（2）每月月初由專(zhuān)管員向各監(jiān)控點(diǎn)主責(zé)任人下發(fā)《月報(bào)表》，主責(zé)任人對(duì)照各自負(fù)責(zé)的監(jiān)控點(diǎn)認(rèn)真進(jìn)行排查。在排查中既要對(duì)做得好的方面做出總結(jié)，同時(shí)對(duì)存在問(wèn)題和不足查找原因。主責(zé)任人在排查基礎(chǔ)上，根據(jù)排查情況及存在問(wèn)題認(rèn)真填制《月報(bào)表》。

（3）主責(zé)任人自查結(jié)束后，將填制的《月報(bào)表》報(bào)督查人進(jìn)行督查。督查人要對(duì)主責(zé)任人排查情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)排查不到位、問(wèn)題沒(méi)有排查出來(lái)的要退回主責(zé)任人重新進(jìn)行排查，對(duì)排查到位的要在報(bào)表上進(jìn)行簽字認(rèn)定。

（4）督查人督查結(jié)束后，將填制的《月報(bào)表》報(bào)專(zhuān)管員，專(zhuān)管員根據(jù)主責(zé)任人自查情況及督查人督查情況，對(duì)本社180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)監(jiān)控情況進(jìn)行匯總，匯總結(jié)果上報(bào)本單位負(fù)責(zé)人。

（5）根據(jù)匯總情況及存在問(wèn)題，由社主任和負(fù)責(zé)人召集相關(guān)人員會(huì)議，討論制定相應(yīng)整改措施，由專(zhuān)管員逐條整理匯總，制定本單位180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)整改措施。

（6）專(zhuān)管員匯總《月報(bào)表》，整理本單位本月180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)監(jiān)控存在的問(wèn)題及整改措施，形成書(shū)面報(bào)告?！对聢?bào)表》及書(shū)面報(bào)告由專(zhuān)管員、社主任簽字，加蓋單位公章后次月5日前上報(bào)聯(lián)社監(jiān)察部門(mén)。

（7）對(duì)每月自查中存在的問(wèn)題，由專(zhuān)管員按照本單位制定的整改措施，交相關(guān)責(zé)任人督促整改。

（8）專(zhuān)管員將每月排查的資料及時(shí)入檔管理。

聯(lián)社操作流程

（1）聯(lián)社各部（室）對(duì)照180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)，進(jìn)一步完善制度，規(guī)范操作流程。如有監(jiān)控點(diǎn)涉及到以前制度不完善或無(wú)章可循問(wèn)題，要及時(shí)制定完善制度，規(guī)范操作流程，并下發(fā)各單位遵照?qǐng)?zhí)行。

（2）聯(lián)社各部（室）每月10日前按照職責(zé)范圍對(duì)本部門(mén)涉及到的監(jiān)控點(diǎn)進(jìn)行排查，根據(jù)自查和督查情況及存在問(wèn)題填制《月報(bào)表》。對(duì)排查出的問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，研究制定措施，做好整改。

（3）聯(lián)社相關(guān)部（室）對(duì)信用社涉及到的對(duì)應(yīng)監(jiān)控點(diǎn)進(jìn)行復(fù)查，月復(fù)查面不低于15%（4個(gè)社）、季復(fù)查面要達(dá)到50%，年復(fù)查面要達(dá)到100%。同時(shí)由檢查人員填制《內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用社180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)監(jiān)控檢查表》，并督促各社對(duì)自查及復(fù)查出的問(wèn)題進(jìn)行整改。

（4）聯(lián)社排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組每月10日后將抽調(diào)辦公室、客戶(hù)經(jīng)理部、財(cái)務(wù)、科技、資產(chǎn)管理、審計(jì)稽核、監(jiān)察、人事、保衛(wèi)等部門(mén)的專(zhuān)管人員，組成180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)聯(lián)合檢查組，對(duì)各信用社風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控自查情況進(jìn)行檢查，填制《內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用社180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)監(jiān)控檢查表》，并把檢查情況反饋到相關(guān)單位。

（5）每月月底，各部（室）根據(jù)自查情況及對(duì)信用社的復(fù)查情況和聯(lián)合檢查組檢查情況，匯總《內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用社180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)監(jiān)控月報(bào)表》，檢查結(jié)束后，撰寫(xiě)本部（室）和負(fù)責(zé)的信用社風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控存在的問(wèn)題及整改措施，形成書(shū)面報(bào)告連同《內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)村信用社180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)監(jiān)控月報(bào)表》，由主管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部（室）負(fù)責(zé)人、專(zhuān)管員簽字后一并報(bào)聯(lián)社監(jiān)察

三、180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)排查要求

(一)責(zé)任追究

1.聯(lián)社180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)排查領(lǐng)導(dǎo)小組在組織抽查過(guò)程中，對(duì)不按業(yè)務(wù)操作流程違規(guī)操作、違犯制度、檔案資料不齊全、排查不到位的單位，聯(lián)社將按照《河南省農(nóng)村信用社員工違反規(guī)章制度處理暫行辦法》規(guī)定，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員，分別給予相應(yīng)的處理。同時(shí)對(duì)排查主責(zé)任人、監(jiān)督責(zé)任人分別給予200元以下的罰款。

2.對(duì)省聯(lián)社、市農(nóng)信辦、銀監(jiān)、地方審計(jì)、公安等部門(mén)組織的相關(guān)檢查涉及180個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所監(jiān)控的內(nèi)容，如果在檢查中出現(xiàn)問(wèn)題，聯(lián)社將按照《河南省農(nóng)村信用社員工違反規(guī)章制度處理暫行辦法》規(guī)定，加重對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，同時(shí)對(duì)責(zé)任人實(shí)行停崗培訓(xùn)，直到合格為止，培訓(xùn)期間只發(fā)生活費(fèi)。對(duì)排查主責(zé)任人、監(jiān)督責(zé)任人分別給予500元以下的罰款。

3.對(duì)不按監(jiān)控點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行排查，不履行職責(zé)，出現(xiàn)隱患、發(fā)生案件、造成嚴(yán)重后果的，聯(lián)社一律對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行從重處理，該移交司法部門(mén)的要移交司法部門(mén)進(jìn)行法律追究。

（二）建檔立制

縣聯(lián)社監(jiān)察室對(duì)180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)排查情況，要按季度進(jìn)行匯總、對(duì)排查中涉及監(jiān)控點(diǎn)排查不徹底、未按業(yè)務(wù)操作流程操作、檔案資料不齊等問(wèn)題，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任追究。對(duì)各信用社180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)控情況建立專(zhuān)項(xiàng)檔案，以備材料查找及上級(jí)管理部門(mén)檢查之用。對(duì)排查中涉及制度制定不到位和制度出現(xiàn)盲點(diǎn)的，要督促相關(guān)部門(mén)抓緊制定完善。聯(lián)社每季度將對(duì)排查情況、檔案管理情況進(jìn)行一次通報(bào)，通報(bào)結(jié)果不但要記入檔案，還要做為差異化工資獎(jiǎng)分、扣分的重要依據(jù)。同時(shí)對(duì)匯總情況及結(jié)果上報(bào)聯(lián)社理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子和上級(jí)管理部門(mén)。

“長(zhǎng)風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)，直掛云帆濟(jì)滄海！”大氣，倔強(qiáng)而又自信的李白，唱出了充滿(mǎn)信心與展望的強(qiáng)音：我們相信農(nóng)村信用聯(lián)社這艘大船，經(jīng)過(guò)180個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控點(diǎn)排查活動(dòng)，必將掛上云帆，橫渡滄海！

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