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隨著XXX公司規(guī)模的不斷壯大，在全國各地以XXX公司（或XX先生、或其委托人）名義，注冊的獨(dú)資公司（企業(yè)）或合資公司（企業(yè)）不斷增多，統(tǒng)一協(xié)調(diào)、統(tǒng)一管理已成為當(dāng)務(wù)之急。先生具有預(yù)見性地組建了XXX公司企管領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱企管小組），并探索性地運(yùn)作XXX公司整體管理工作，取得了一定成效。2005年以來，隨著幾家XXX公司合資企業(yè)的組建，進(jìn)一步明確企管小組的工作性質(zhì)和職能，使之更有效地開展工作顯得更加重要，這也是XXX集團(tuán)整體管理水平上一個(gè)新臺階的重要步驟。

一、制定本大綱的宗旨

1.明確企管小組的機(jī)構(gòu)性質(zhì)和職責(zé)范圍，便于企管小組開展工作，及與各公司（企業(yè)）工作協(xié)調(diào)；

2.使企管小組有計(jì)劃地開展工作，推動XXX集團(tuán)快速穩(wěn)定地向前發(fā)展；

3.進(jìn)一步明確XXX（集團(tuán)）管理工作重點(diǎn)，使各所屬公司的管理工作與之協(xié)調(diào)同步。

二、重申企管小組的性質(zhì)、組織原則與職能

（一）企管小組的性質(zhì)

企管小組是XXX集團(tuán)的決策機(jī)構(gòu)，并受XX先生委托處理日常工作，同時(shí)負(fù)責(zé)對集團(tuán)內(nèi)各公司工作的協(xié)調(diào)、督促、檢查、考核等。

（二）企管小組的組織結(jié)構(gòu)

1.人員組成：

組長：XX先生

成員：略

2.組織原則：

XXX集團(tuán)內(nèi)各公司（包括合資公司）的重大事務(wù)由企管小組成員集體決策，協(xié)商論證做出科學(xué)決策。XX先生有最終決定權(quán)。

3.企管小組下設(shè)兩個(gè)辦公室：

南方辦公室工作由XXX負(fù)責(zé)；

北方辦公室工作由XXX負(fù)責(zé)。

（三）企管小組工作職責(zé)

1.決定XXX集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整；

2.XXX集團(tuán)內(nèi)高層管理人員的任免、調(diào)動與考核；

3.制定XXX集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃；

4.制定XXX集團(tuán)產(chǎn)品發(fā)展方向、技術(shù)發(fā)展方向的策略；

5.對投資項(xiàng)目、重大經(jīng)營活動進(jìn)行評估與決策；

A.生產(chǎn)性固定資產(chǎn)投入XX萬元以上項(xiàng)目的審批；

B.非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)投入XX萬元以上項(xiàng)目的審批；

C.組織重大采購和銷售合同的評審。

6.審定XXX集團(tuán)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)、物資管理制度；

7.審定XXX集團(tuán)統(tǒng)一的人才激勵(lì)政策和人事管理制度；

8.組織對各公司進(jìn)行階段性財(cái)務(wù)狀況檢查，定期審計(jì)；

9.對各公司融資、貸款項(xiàng)目進(jìn)行評審與決策；

10.決定重要部門的管理模式，針對有問題部門進(jìn)行指導(dǎo)、調(diào)整或整改；

11.監(jiān)督檢查各公司、部門的經(jīng)營狀況，調(diào)查落實(shí)重大投訴意見，做出處理決定并監(jiān)督落實(shí)；

12.組織臨時(shí)性活動。

三、企管小組辦公室職責(zé)及工作要求

（一）辦公室職責(zé)

1.作為企管小組的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)處理企管小組職責(zé)中的日常事務(wù)，當(dāng)好XXX先生以及領(lǐng)導(dǎo)小組各位成員的參謀，協(xié)助搞好各公司之間的綜合協(xié)調(diào)；

2.負(fù)責(zé)組織編制XXX公司總體年度經(jīng)營計(jì)劃，并對計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行督促和檢查；

3.組織建立健全各項(xiàng)總體的管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)督促和檢查各項(xiàng)工作的落實(shí)情況，促進(jìn)XXX（集團(tuán)）各項(xiàng)管理工作的規(guī)范化；

4.負(fù)責(zé)組織對XXX公司高層管理人員的業(yè)績考核，并監(jiān)督各公司對中層管理人員的考核。對各公司經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況等日常工作進(jìn)行檢查評價(jià)，向企管小組反映考核結(jié)果，提出處理意見；

5.負(fù)責(zé)企管小組來往電文的處理和文件資料的檔案管理工作，負(fù)責(zé)對會議、文件決定的事項(xiàng)進(jìn)行催辦和落實(shí)。

6.負(fù)責(zé)企業(yè)文化的建設(shè)、《XXX通訊》的編制發(fā)行、網(wǎng)站的更新維護(hù)；

7.完成企管小組交辦的臨時(shí)性工作。

（二）工作要求

1.鑒于以上職責(zé)，企管小組辦公室將以組織會議、文件會簽、文件傳遞（緊急事務(wù)可電話溝通，事后補(bǔ)辦手續(xù)）、情況通報(bào)等方式開展工作，因此要求各企業(yè)必須指定一名，職務(wù)相當(dāng)、能力較強(qiáng)且工作性質(zhì)較穩(wěn)定的工作人員為聯(lián)絡(luò)員；

2.聯(lián)絡(luò)員應(yīng)對往來文件分類妥為保管，要留底備查，不得遺失；

3.各公司負(fù)責(zé)人是往來文件的簽署人（特殊情況可授權(quán)他人，但要說明原因）；

凡標(biāo)有密級的文件，知曉權(quán)應(yīng)限定在規(guī)定的范圍內(nèi)，以免泄密。

四、2006年重點(diǎn)工作

（一）研究并擬定XXX公司中、長期發(fā)展規(guī)劃

這項(xiàng)工作分以下三個(gè)步驟進(jìn)行：

1.收集資料與信息。尤其是相關(guān)行業(yè)、類似企業(yè)在其發(fā)展壯大過程中的得失成敗、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)方面的資料，和國家、行業(yè)有關(guān)政策信息，市場動態(tài)信息。將這些內(nèi)容進(jìn)行編輯整理，形成專題材料，供有關(guān)高層人員學(xué)習(xí)。這項(xiàng)工作六月底之前完成；

2.編制幾種規(guī)劃范本并征求有關(guān)人員意見。這項(xiàng)工作八月底前完成；

在征求意見的基礎(chǔ)上拿出正式《XXX公司中長期發(fā)展規(guī)劃討論稿》供下個(gè)年會討論。這項(xiàng)工作九到十二月完成。

（二）公司組織機(jī)構(gòu)建設(shè)

1.2006年應(yīng)首先確定XXX公司的統(tǒng)一稱謂。因?yàn)閄XX公司發(fā)展到目前狀態(tài)，各分公司、企業(yè)分屬行業(yè)不同、經(jīng)營業(yè)務(wù)不同，稱謂混亂。在沒有注冊、成立集團(tuán)公司以前，應(yīng)暫時(shí)設(shè)定XXX公司的內(nèi)部稱謂，明確總部各職能部門、機(jī)構(gòu)稱謂，進(jìn)而明確各分公司、企業(yè)下屬各部門稱謂，作到自上而下機(jī)構(gòu)名稱對應(yīng)統(tǒng)一，便于對口部門間的協(xié)調(diào)和溝通。

2.現(xiàn)在各分公司由于企業(yè)名稱各異，導(dǎo)致歸屬、級別不清。XXX公司目前內(nèi)部公司、工廠、服務(wù)部、分公司、小組等稱謂極為隨意、混亂，應(yīng)盡快明晰、統(tǒng)一，便于分層、垂直管理。

3.各公司主要負(fù)責(zé)人，中、高層管理人員稱謂五花八門，總經(jīng)理、經(jīng)理、副總經(jīng)理、副經(jīng)理、總監(jiān)、部長、主任、負(fù)責(zé)人等職務(wù)、級別無法對照，對進(jìn)一步制定考核辦法，獎懲條例造成障礙，因此盡快制定內(nèi)部分級體系，確定相關(guān)人員職級稱謂。

（三）落實(shí)06年XXX集團(tuán)總體經(jīng)營計(jì)劃

制定了XXX公司2005年總體經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)，企管小組按以下步驟予以落實(shí)：

1.出臺XXX公司2006年總體計(jì)劃與目標(biāo)分解方案，同時(shí)征求各單位意見。（屆時(shí)下發(fā)《關(guān)于XXX公司2006年總體計(jì)劃與目標(biāo)分解方案征求意見的通知》，對反饋意見的征集方法與期限做出解釋）

2.三月底之前，XXX公司2006年總體計(jì)劃與目標(biāo)分解方案定稿并下發(fā)各公司，要求各公司及有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行。（屆時(shí)將下發(fā)《關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行XXX公司2006年計(jì)劃的通知》和《企管小組對2006年計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查管理辦法》）。

3.企管小組將跟蹤計(jì)劃的落實(shí)情況，按照《企管小組對2006年計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查管理辦法》對生產(chǎn)、銷售、利潤、質(zhì)量、成本、安全、技術(shù)開發(fā)等具體指標(biāo)，每月進(jìn)行一次檢查、評定。每季度進(jìn)行一次通報(bào)，公布檢查結(jié)果。

4.六月底之前，制定出與計(jì)劃完成情況掛鉤的年終考核辦法。平時(shí)計(jì)劃執(zhí)行情況和全年計(jì)劃完成情況將作為對企業(yè)和企業(yè)管理者評價(jià)的重要依據(jù)，與年終分配、獎懲掛鉤

（四）資金統(tǒng)籌和審計(jì)工作

1.企管小組將加強(qiáng)XXX公司資金統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。對全公司所有重大項(xiàng)目投資、融資方案進(jìn)行認(rèn)真策劃、論證，得出科學(xué)決策方案。對全公司內(nèi)資金流動進(jìn)行統(tǒng)籌，合理安排、調(diào)動，支持分公司解決資金周轉(zhuǎn)的困難，減少融資成本，提高生產(chǎn)效率。

2.企管小組將組織財(cái)務(wù)人員對所有分公司分年中、年底兩次進(jìn)行經(jīng)營成果和資金運(yùn)用的審計(jì)工作，通過嚴(yán)格的審計(jì)，可以減少全公司的跑冒滴漏，有助于降低成本，規(guī)范運(yùn)作，提高營利水平。

（五）對XXX（集團(tuán)）高層管理人員進(jìn)行績效考核

1.四月底以前，制定出XXX（集團(tuán)）高層管理人員認(rèn)定辦法，并按此辦法對XXX（集團(tuán)）內(nèi)高層管理人員進(jìn)行重新認(rèn)定。

2.六月份以前，出臺《XXX公司高層管理人員績效考核試行辦法》。被考核者所在崗位本期計(jì)劃完成情況將作為考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容；

3.七月份，組織對XXX（集團(tuán)）高層管理人員進(jìn)行一次考核。這次考核將作為一次嘗試。在此基礎(chǔ)上，企管小組將總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，對考核辦法作進(jìn)一步改進(jìn)，年底前拿出一套較為完善的考核辦法。

4.第一次考核結(jié)束后，將開始制定考核結(jié)果與績效掛鉤的試行辦法并進(jìn)行模擬評定工作。通過模擬評定，摸索出一套績效考核結(jié)果與個(gè)人收入、福利掛鉤的管理辦法。

5.各分公司（企業(yè)）參照以上辦法，對本公司內(nèi)中、高級管理人員進(jìn)行考核，并上報(bào)企管小組考核結(jié)果。

（六）開展質(zhì)量成本年的活動

2006年是XXX公司質(zhì)量成本年。這是XX先生在首次XXX公司計(jì)劃會上提出的。企管小組將發(fā)動、組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)各分公司有效開展質(zhì)量成本年工作。

1.通過廣泛宣傳、動員、發(fā)動全公司員工積極加入到質(zhì)量成本年工作中來，企管小組辦公室將設(shè)專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)活動，督促各分公司針對自身特點(diǎn)，通過提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量來降低生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)成本。

2.通過考核，制定獎懲制度來表彰先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，各分公司要分階段做好總結(jié)工作，結(jié)合自身特點(diǎn)制定獎懲辦法，通過考核、評比、表彰有貢獻(xiàn)者，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。懲罰質(zhì)量責(zé)任人和浪費(fèi)現(xiàn)象。各分公司定期將該項(xiàng)活動的結(jié)果上報(bào)企管領(lǐng)導(dǎo)小組。

3.企管領(lǐng)導(dǎo)小組將設(shè)定“XX質(zhì)量獎”對先進(jìn)集體和個(gè)人進(jìn)行表彰，并將這一活動深入、持久的開展下去，在全公司范圍內(nèi)形成質(zhì)量不斷提高，成本不斷降低的良好局面。

五、基礎(chǔ)管理工作

企管小組今年將完成以下幾項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作：

（一）制定完善高層管理人員的聘用、考核、激勵(lì)與約束管理辦法

1.制定《XXX公司合資、獨(dú)資機(jī)構(gòu)經(jīng)理人聘用合同范本》，四月份完成。

2.制定《XXX公司高層管理人員績效考核辦法》，六月底以前拿出試行辦法，待七月份第一次考核后，在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上修改，爭取九月份定稿。

3.制定《XXX公司高層管理人員年終獎勵(lì)考核辦法》。九月份以前拿出討論稿；4.制定《XXX公司高級管理人員長期激勵(lì)辦法》。十月拿出討論稿。

（二）制定完善關(guān)鍵崗位、重要崗位人員的各項(xiàng)規(guī)章制度

1.制定XXX公司管理人員的工作規(guī)范，包括：

●《XXX公司管理人員職業(yè)道德要求》

●《XXX公司管理人員職業(yè)紀(jì)律要求》

●《XXX公司管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)要求》

以上工作八月份以前完成。

2.其它關(guān)鍵重要崗位管理制度下半年陸續(xù)出臺。

（三）為穩(wěn)定XXX公司員工隊(duì)伍，企管小組將研究制定企業(yè)員工的管理辦法

1.完善XXX集團(tuán)統(tǒng)一的企業(yè)員工招聘、錄用管理辦法，制定：

●《XXX企業(yè)員工聘用管理規(guī)定》

●《XXX企業(yè)員工合同管理規(guī)定》

●《XXX企業(yè)員工檔案管理規(guī)定》

計(jì)劃七月份出臺討論稿。

2.研究制定XXX公司統(tǒng)一的企業(yè)員工薪資結(jié)構(gòu)框架及長期激勵(lì)辦法，建立統(tǒng)一的薪酬福利管理結(jié)構(gòu)和規(guī)范，各分公司（企業(yè)）結(jié)合自身狀況和地區(qū)、行業(yè)差異制定相應(yīng)的薪資等級水平，八月份出臺以下征求意見稿：

●《XXX公司員工薪資管理規(guī)定》

●《XXX公司員工獎金、福利金管理規(guī)定》

●《企業(yè)員工勞動紀(jì)律與獎懲條例》

●其它待遇方面的規(guī)定，如員工培訓(xùn)計(jì)劃等。

（四）組織推動XXX公司企業(yè)文化的建設(shè)和宣傳工作

1.完善統(tǒng)一規(guī)范的XXXCI系統(tǒng)，五月底以前，下發(fā)以下規(guī)定：

●《XXX公司企業(yè)員工行為規(guī)范細(xì)則》

●《XXX公司標(biāo)識、標(biāo)準(zhǔn)色使用規(guī)定》

●其它有關(guān)規(guī)定

2.推動各項(xiàng)學(xué)習(xí)、教育、培訓(xùn)活動的開展公務(wù)員之家版權(quán)所有

A.在XXX集團(tuán)高層管理人員范圍內(nèi)組織財(cái)務(wù)知識的學(xué)習(xí)。具體教材，由企管小組辦公室負(fù)責(zé)推薦、購買、郵寄。六月份以前，第一批材料組織完成；

B.二季度起，組織各單位開展企業(yè)文化專題培訓(xùn)。由企管小組辦公室負(fù)責(zé)確定主題，選定學(xué)習(xí)材料，制定活動要求，并檢查各單位進(jìn)度。具體辦法另行通知；

C.年底，進(jìn)行一次各公司開展學(xué)習(xí)、培訓(xùn)情況調(diào)查評比，對活動開展較好的公司或部門通報(bào)表揚(yáng)和獎勵(lì)。

3.創(chuàng)辦并利用媒體開展企業(yè)文化宣傳工作

A.創(chuàng)辦一份企業(yè)內(nèi)刊（暫定名為《XXX通訊》），做文字方面的宣傳。創(chuàng)刊號爭取在七月份前出版。以后正常情況每季發(fā)行一刊，逐步做到每月發(fā)行一刊；

B.組織做好TSB網(wǎng)站的更新、維護(hù)工作，通過互聯(lián)網(wǎng)以圖片、聲像形式宣傳企業(yè)文化。

（五）制定和完善各項(xiàng)審批管理制度及執(zhí)行程序和辦法

四月份開始制定下發(fā)下列文件：

●《XXX公司中、高層管理人員任免申報(bào)審批辦法》

●《XXX公司重大投資項(xiàng)目、新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目申報(bào)審批辦法》

●《XXX公司重大融資、貸款項(xiàng)目申報(bào)審批辦法》

●《XXX公司重大采購、銷售合同評審辦法》

●其他一些管理文件

以上辦法均附有相關(guān)表格。

本大綱的內(nèi)容是今年XXX公司企管小組的工作重點(diǎn)，也是整個(gè)XXX集團(tuán)的工作重點(diǎn)。該大綱發(fā)至各公司負(fù)責(zé)人，各公司負(fù)責(zé)人要按大綱精神開展各自工作，并與企管小組密切協(xié)調(diào)，顧全大局，為XXX公司在各領(lǐng)域取得更優(yōu)異的成績而努力。

該大綱由企管小組辦公室解釋。