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尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

大家好！

全球經(jīng)濟一體化以來,洗錢活動也日益猖獗,越來越大的威脅到我國經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。因此,反洗錢工作也越來越受到重視。學(xué)習國內(nèi)外先進反洗錢經(jīng)驗，結(jié)合自身實際情況開展反洗錢工作，是一個需要認真研究的課題。

自2006年以來，我司在反洗錢工作上積累了大量寶貴經(jīng)驗，深入開展反洗錢工作，不斷提高反洗錢技能，堅持完善反洗錢機制，認真履行反洗錢義務(wù)，同時優(yōu)化反洗錢隊伍，樹立反洗錢意識，使我司反洗錢工作取得了一定成績，并被評為2014年全國反洗錢先進集體，現(xiàn)將工作經(jīng)驗交流如下：

一、提高反洗錢系統(tǒng)科技化水平

針對反洗錢工作需要較高的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和信息化水平，我司提高反洗錢工作技術(shù)手段，加大對反洗錢軟硬件條件的完善，實行完整規(guī)范的電子化方式進行數(shù)據(jù)采集，積極改進數(shù)據(jù)篩選和分析工作，提高分析報告的質(zhì)量和數(shù)據(jù)準確性。洗錢犯罪日益高科技化，只有采用先進的技術(shù)手段，才能保證反洗錢工作有效的開展。

二、加強反洗錢隊伍建設(shè)

目前我國缺乏具有高素質(zhì)高水平的反洗錢工作人員。我司認為，從整體來說，我國的金融工作人員普遍缺乏反洗錢意識，對業(yè)務(wù)相關(guān)的金融法規(guī)熟悉度不高，缺少反洗錢經(jīng)驗的積累。因此，對處于反洗錢工作一線的人員來說，提升自身的綜合素質(zhì)顯得尤為重要。我司為了建立一支高素質(zhì)的反洗錢工作隊伍，積極開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、參加業(yè)務(wù)競賽，在200X年吉林省金融系統(tǒng)知識競賽中，我司動員全體員工，在各證券營業(yè)部分別選取十名（共計一百七十名）優(yōu)秀骨干參加競賽，又在其中選取成績前三名參加最終比賽，并成功拔得頭籌。這樣不僅使一線業(yè)務(wù)員的水平得到進步，也使公司整體素質(zhì)有了明顯的提升。

三、完善機制，構(gòu)建完整的組織體系

為保障反洗錢工作有序開展，我司建立健全組織構(gòu)架，成立了以合規(guī)總監(jiān)為組長，由各業(yè)務(wù)部門及分支機構(gòu)負責人和業(yè)務(wù)骨干（合規(guī)專員）參與具體實施的工作小組。公司法定代表人為我公司反洗錢工作第一責任人，各部門負責人為本部門反洗錢工作第二責任人，合規(guī)專員為本部門反洗錢工作組織人員，并明確了相應(yīng)的工作職責，確保各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、相關(guān)人員能夠及時獲得所需業(yè)務(wù)指導(dǎo)、信息和其他資源。

四、健全制度，堅決貫徹

健全的管理制度是業(yè)務(wù)規(guī)范化操作的基礎(chǔ)，也是工作順暢開展的前提。我司根據(jù)國家法律法規(guī)，本著“嚴格制度，規(guī)范操作，有章可循”的指導(dǎo)思想，特別制定了《證券營業(yè)部反洗錢工作備忘》，為反洗錢工作提供了有力保障。制定后，我司嚴格按照制度要求，把反洗錢工作落實到各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有效的促進了反洗錢工作的順利進行。

總之，成績是屬于過去的，我司會把這次交流當作一個契機，學(xué)習借鑒兄弟單位的先進經(jīng)驗，努力提高反洗錢水平，積極探索反洗錢工作的新途徑、新方法，爭取把反洗錢工作提升到新的臺階！