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在查辦違紀(jì)違法案件時，為提高效率，必須充分利用各種策略方法，這樣才能使查案工作順利進(jìn)行，使案件得以快速突破，達(dá)到事半功倍的效果。

一、抓住重點，選準(zhǔn)突破口

案件調(diào)查前要認(rèn)真討論，分析案情，抓住主要矛盾，即重點抓住決定錯誤性質(zhì)的嚴(yán)重違紀(jì)違法問題和在違紀(jì)案件中起主要作用的關(guān)鍵人物。這樣才能使案件調(diào)查方向明確、目標(biāo)一致、力量集中。然后，要選準(zhǔn)案件的突破口。一是選擇案件中處于從屬地位、起次要作用、對問題后果負(fù)次要責(zé)任的人物作突破口；二是選擇能夠定性、比較可靠的薄弱環(huán)節(jié)作突破口。

我們在查處某國有墾殖總場黨委書記、場長肖某受賄案時，群眾來信反映的是肖某貪污受賄、用人唯親、該場經(jīng)濟(jì)混亂等問題。根據(jù)線索，我們先到反映強烈的該場下屬某分場初查，核實了該分場虛開木材砍伐工資結(jié)算單，套出了現(xiàn)金8000元。據(jù)反映，此款該分場已用于購買空調(diào)等電器送給肖某。肖某的問題是主要矛盾，但要直接突破有一定的困難。經(jīng)過討論，我們選定總場副場長馮某作突破口，因為他較年輕，剛被提拔，據(jù)反映，馮在該分場任正職時，經(jīng)手送此8000元賄物給肖。

二、以快取勝，出奇制勝

以快取勝是解決違紀(jì)人員防查活動的有效辦法?？靹t勝，慢則可能給違紀(jì)人員提供時間，貽誤時機(jī)。一是初查要快，對反映舉報的問題，要盡快抓住主要問題和主要證據(jù)；二是立案要快，在抓住主要證據(jù)之后，立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報，盡快立案；三是調(diào)查取證要快，實行“二人主查，其他人員協(xié)助查，主查負(fù)責(zé)終結(jié)”的辦法，分工把口，快速取證。在違紀(jì)者未及準(zhǔn)備、沒有防備、或正在思考對策時，對其疏于防守的薄弱環(huán)節(jié)，出其不意地迅速調(diào)查取得證據(jù)，使其再去堵塞漏洞已屬不能，造成“棋錯一招，滿盤皆輸”的心理狀態(tài)，從而突破全案。對同一違紀(jì)案件的不同當(dāng)事人，同時接觸詢查，必要時采取“兩規(guī)”，使其不能互相串通，從而獲取真實情況。

上述案件，我們快速找馮某談話。馮某對虛開發(fā)票套出現(xiàn)金8000元一事不能自圓其說，后承認(rèn)是向肖某送了賄物，并提供了旁證該分場司機(jī)。我們即兵分三路，一路繼續(xù)控制馮，一路迅速找司機(jī)核實了此事，一路到有關(guān)商場了解該分場購買電器時的情況，并找經(jīng)手人談話，證實肖未到場，且未經(jīng)手付款。然后，我們找肖談話，肖某正在思考各種對策。我們直截了當(dāng)讓其說明家中購置大宗物品的情況。肖馬上絞盡腦汁編造謊言說彩電、空調(diào)等物是在何時何處花了多少錢購買的。我們不動聲色，作下記錄。第二天，我們再詢問其購買電器等物的情況，肖說得前后不一。我們當(dāng)即戮穿其謊言，并告誡其，若要人不知，除非己莫為。最后肖承認(rèn)收受了下屬分場的貴重電器。我們接著指出，肖不只是接受了賄物，還接受了現(xiàn)金。并指出，紀(jì)委分了多個組到外圍調(diào)查，已掌握其受賄的證據(jù)。肖聽后有些緊張，他挑自認(rèn)為最易暴露最小的一筆*0元說了出來。此情況是我們未掌握的。肖說出此筆后，就咬緊牙關(guān)不再說話，以為自己不說就沒事了。我們當(dāng)即嚴(yán)肅指出，問題有證據(jù)，不承認(rèn)也可以認(rèn)定，并希望其坦白從寬，爭取組織從輕處理。經(jīng)過紀(jì)委常委會研究，并報上級批準(zhǔn)，我們對肖予以立案調(diào)查，并宣布對其“兩規(guī)”。

三、政策教育，心理突破

違紀(jì)人員往往都有案件隱藏深，不易查出的僥幸心理。要反復(fù)向其交待政策，講清利害關(guān)系，通過耐心細(xì)致的思想政治工作和一定的客觀壓力，使其認(rèn)識到對抗組織調(diào)查是徒勞無益的，從而如實地交待問題。在具體工作中，首先要注意心理攻勢的技巧。在檢查有關(guān)賬目時，一定要有熟練的查賬人員參加，當(dāng)介紹這是某某會計師時，就會給對方造成一定的心理壓力，產(chǎn)生“紙包不住火”的想法，從而說出真實情況。在調(diào)查一些職務(wù)較高、能力較強的人時，要安排職務(wù)高、業(yè)務(wù)能力強、經(jīng)驗豐富的人參加，造成一種心理優(yōu)勢。在談話地點的選擇上，要選擇其陌生和威嚴(yán)的環(huán)境，使之產(chǎn)生害怕感。其次針對違紀(jì)者不同的心理狀態(tài)，要采取不同的政策攻勢。針對膽小心理，要采取“導(dǎo)”的辦法，多說服教育，宣傳有關(guān)政策，這些人由于膽小怕事，往往會老實交待問題；針對頑固不化的對抗心理，要采取“攻”的辦法，單刀直入，切中要害，嚴(yán)正指出其錯誤的性質(zhì)和惡劣態(tài)度，推毀其思想防線，同時通過案件示范指明出路，消除對立情緒；針對猶豫不決的心理，要采取“激”的方法，這種心理的人占多數(shù)，要造成一種先交待從寬、后交待從嚴(yán)的心理壓力，促使其盡快交待問題；針對知情人事不關(guān)己的心理，要闡明知情不報、作偽證應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任，促使其說出真情。

上述肖某受賄案，對其“兩規(guī)”后，紀(jì)委主要領(lǐng)導(dǎo)找其談話，指出老實交待問題才是唯一出路，使其產(chǎn)生一種心理壓力。然后，選擇較偏遠(yuǎn)的一個單位的招待所，辦案人員繼續(xù)找其談話。針對肖某對抗的心理，我們運用已掌握的外圍證據(jù)，單刀直入，切中要害，對其“指點指點”，使其知道事已敗露，掩蓋下去已無意義，為爭取從寬處理，只好老實徹底地交待問題。最后，肖某交待了索賄、受賄共計5萬多元，并承認(rèn)了與多名婦女有不正當(dāng)男女關(guān)系。

四、利用矛盾，各個突破

在群體經(jīng)濟(jì)案件中，既有當(dāng)事人利益一致、抱成一團(tuán)、搞攻守同盟的一面，又有當(dāng)事人為個人私利互相猜疑、互相戒備、互相矛盾、人多漏洞多的一面。在查處這些案件中，應(yīng)摸清當(dāng)事人的不同心理，注意發(fā)現(xiàn)和利用矛盾，進(jìn)行分化瓦解，達(dá)到各個突破的目的。一要善于發(fā)現(xiàn)矛盾。在當(dāng)事人的利益、責(zé)任及人際關(guān)系中去發(fā)現(xiàn)矛盾。二要善于制造矛盾。要抓住機(jī)會，在當(dāng)事人之間制造互相猜疑的氣氛，使他們之間產(chǎn)生新的矛盾。三要善于使用矛盾。要利用對突破案件有價值的矛盾，從此打開突破口，促使當(dāng)事人爭先恐后交待問題，從而突破全案。

在查處肖某一案時，牽涉到該場下屬某分場私設(shè)“小金庫”、私分公款、單位領(lǐng)導(dǎo)挪用公款等問題。我們分析該分場機(jī)關(guān)人員有先來后到，利益分配應(yīng)該有不均，因此，我們找了幾位較后進(jìn)該場的職工。果然，其中兩位滿腹牢騷，先發(fā)泄了對單位分配不公的不滿，然后爽快地供出前一二年分別從“小金庫”分得*0多元，還提供了一些收入未入賬的線索，并說明了查證的方法。經(jīng)批準(zhǔn)，我們當(dāng)即分組找該分場幾名領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)管“小金庫”資金收支的會計、出納等人談話，同時進(jìn)行外圍調(diào)查，獲取了該分場收入未入賬的幾張原始收據(jù)。對談話對象，我們耐心做思想教育工作，分析他們各自的利益與責(zé)任，并有意識透露相互之間推卸責(zé)任的現(xiàn)象，使他們互相猜疑，出于考慮減輕自己的責(zé)任，都爭先恐后交待單位“小金庫”違法違紀(jì)的收支情況。

五、優(yōu)勢互補，聯(lián)合辦案

有些重大經(jīng)濟(jì)案件，僅靠紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)很難完成，需要檢察、審計、財政等有關(guān)部門密切配合，通力合作，聯(lián)合辦案。一是集中統(tǒng)一使用力量，解決紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)辦案力量不足的問題。查辦經(jīng)濟(jì)案件，情況錯綜復(fù)雜，內(nèi)查外調(diào)的任務(wù)繁重，工作量很大。在黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，將紀(jì)檢監(jiān)察、檢察、審計、財政等有關(guān)部門的力量組織起來，就能保證有足夠的辦案力量。二是充分發(fā)揮各有關(guān)部門的優(yōu)勢，形成辦案的合力。經(jīng)濟(jì)案件的查處與一些業(yè)務(wù)部門密切相關(guān)，實行聯(lián)合辦案可以分工協(xié)作，優(yōu)勢互補，增強整體效能。三是有效解決紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)辦案缺乏手段的問題。查辦經(jīng)濟(jì)案件必須有相應(yīng)的措施和手段來保證。在聯(lián)合辦案過程中，由于司法部門提前介入，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)被調(diào)查對象有違法犯罪問題，或有違法犯罪的重大嫌疑，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)便可隨時移送，由檢察機(jī)關(guān)立即依法采取相應(yīng)的法律措施，防止因互相推諉而喪失取證繳贓的時機(jī)。

查處上述案件涉及到財政、稅務(wù)等方面的問題，我們提請財政和審計部門的人員參與調(diào)查，對發(fā)現(xiàn)下屬分場私設(shè)“小金庫”、偷漏國家規(guī)費、稅收收入、偽造票據(jù)私分公款等問題，起了重要的作用。對肖某索賄受賄問題，檢察部門提前介入，對其予以收審，并到其住處搜查，為獲取物證、繳贓起了重要作用。